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中華人民共和國商務(wù)部   令

  國家市場(chǎng)監督管理總局      

二〇一九年   第2號

《外商投資信息報告辦法》已經(jīng)2019年12月19日商務(wù)部第20次部務(wù)會(huì )議審議通過(guò)，并經(jīng)國家市場(chǎng)監督管理總局同意，現予公布，自2020年1月1日起施行。

 2019年12月30日

外商投資信息報告辦法

第一章 總則

第一條　為進(jìn)一步擴大對外開(kāi)放，提升外商投資促進(jìn)、保護和管理水平，完善外商投資政策措施，改善營(yíng)商環(huán)境，根據《中華人民共和國外商投資法》及《中華人民共和國外商投資法實(shí)施條例》，制定本辦法。

第二條 外國投資者直接或者間接在中國境內進(jìn)行投資活動(dòng)，應由外國投資者或者外商投資企業(yè)根據本辦法向商務(wù)主管部門(mén)報送投資信息。

第三條 商務(wù)部負責統籌和指導全國范圍內外商投資信息報告工作。

縣級以上地方人民政府商務(wù)主管部門(mén)以及自由貿易試驗區、國家級經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區的相關(guān)機構負責本區域內外商投資信息報告工作。

第四條 外國投資者或者外商投資企業(yè)應當通過(guò)企業(yè)登記系統以及國家企業(yè)信用信息公示系統向商務(wù)主管部門(mén)報送投資信息。

市場(chǎng)監管部門(mén)應當及時(shí)將外國投資者、外商投資企業(yè)報送的上述投資信息推送至商務(wù)主管部門(mén)。

商務(wù)部建立外商投資信息報告系統，及時(shí)接收、處理市場(chǎng)監管部門(mén)推送的投資信息以及部門(mén)共享信息等。

第五條　市場(chǎng)監管總局統籌指導全國企業(yè)登記系統、國家企業(yè)信用信息公示系統建設，保障外商投資信息報告的實(shí)施。

第六條　各級商務(wù)主管部門(mén)和市場(chǎng)監管部門(mén)應當做好工作銜接。商務(wù)主管部門(mén)應當為外國投資者和外商投資企業(yè)報送投資信息提供專(zhuān)門(mén)指導。

第七條 外國投資者或者外商投資企業(yè)應當及時(shí)報送投資信息，遵循真實(shí)、準確、完整原則，不得進(jìn)行虛假或誤導性報告，不得有重大遺漏。

第二章 報告主體、內容與方式

第八條　外國投資者或者外商投資企業(yè)應當按照本辦法規定通過(guò)提交初始報告、變更報告、注銷(xiāo)報告、年度報告等方式報送投資信息。

第九條 外國投資者在中國境內設立外商投資企業(yè)，應于辦理外商投資企業(yè)設立登記時(shí)通過(guò)企業(yè)登記系統提交初始報告。

外國投資者股權并購境內非外商投資企業(yè)，應在辦理被并購企業(yè)變更登記時(shí)通過(guò)企業(yè)登記系統提交初始報告。

第十條 外國投資者提交初始報告，應當報送企業(yè)基本信息、投資者及其實(shí)際控制人信息、投資交易信息等信息。

第十一條 初始報告的信息發(fā)生變更，涉及企業(yè)變更登記（備案）的，外商投資企業(yè)應于辦理企業(yè)變更登記（備案）時(shí)通過(guò)企業(yè)登記系統提交變更報告。

不涉及企業(yè)變更登記（備案）的，外商投資企業(yè)應于變更事項發(fā)生后20個(gè)工作日內通過(guò)企業(yè)登記系統提交變更報告。企業(yè)根據章程對變更事項作出決議的，以作出決議的時(shí)間為變更事項的發(fā)生時(shí)間；法律法規對變更事項的生效條件另有要求的，以滿(mǎn)足相應要求的時(shí)間為變更事項的發(fā)生時(shí)間。

外商投資的上市公司及在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的公司，可僅在外國投資者持股比例變化累計超過(guò)5%或者引起外方控股、相對控股地位發(fā)生變化時(shí)，報告投資者及其所持股份變更信息。

第十二條 外商投資企業(yè)提交變更報告，應當報送企業(yè)基本信息、投資者及其實(shí)際控制人信息、投資交易信息等信息的變更情況。

第十三條　外商投資企業(yè)注銷(xiāo)或者轉為內資企業(yè)的，在辦理企業(yè)注銷(xiāo)登記或者企業(yè)變更登記后視同已提交注銷(xiāo)報告，相關(guān)信息由市場(chǎng)監管部門(mén)推送至商務(wù)主管部門(mén)，外商投資企業(yè)無(wú)需另行報送。

第十四條 外商投資企業(yè)應于每年1月1日至6月30日通過(guò)國家企業(yè)信用信息公示系統提交上一年度的年度報告。

當年設立的外商投資企業(yè)，自下一年起報送年度報告。

第十五條 外商投資企業(yè)提交年度報告，應當報送企業(yè)基本信息、投資者及其實(shí)際控制人信息、企業(yè)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)負債等信息，涉及外商投資準入特別管理措施的，還應當報送獲得相關(guān)行業(yè)許可信息。

第十六條　初始報告、變更報告和年度報告等的具體內容，按照確有必要原則，結合外商投資實(shí)際情況和企業(yè)登記注冊、企業(yè)信息公示的有關(guān)規定確定，由商務(wù)部以公告形式對外發(fā)布。

第三章 信息共享、公示與更正

第十七條 商務(wù)主管部門(mén)與有關(guān)部門(mén)應當根據信息報告工作需要建立外商投資信息共享機制。

除法律、行政法規另有規定外，有關(guān)部門(mén)在履行職責過(guò)程中獲取的外商投資信息，應當及時(shí)與商務(wù)主管部門(mén)共享。

第十八條 外國投資者或者外商投資企業(yè)報送的投資信息，根據《企業(yè)信息公示暫行條例》應當向社會(huì )公示或者外國投資者、外商投資企業(yè)同意公示的，將通過(guò)國家企業(yè)信用信息公示系統及外商投資信息報告系統向社會(huì )公示。

第十九條 外國投資者或者外商投資企業(yè)發(fā)現其存在未報、錯報、漏報有關(guān)投資信息的，應當及時(shí)進(jìn)行補報或更正。外商投資企業(yè)對《企業(yè)信息公示暫行條例》第九條所列年度報告公示信息的補報或者更正應當符合該條例有關(guān)規定。

商務(wù)主管部門(mén)發(fā)現外國投資者或者外商投資企業(yè)存在未報、錯報、漏報的，應當通知外國投資者或者外商投資企業(yè)于20個(gè)工作日內進(jìn)行補報或更正。

更正涉及公示事項的，更正前后的信息應當同時(shí)公示。

第四章 監督管理

第二十條　商務(wù)主管部門(mén)對外國投資者、外商投資企業(yè)遵守本辦法情況實(shí)施監督檢查。

商務(wù)主管部門(mén)可聯(lián)合有關(guān)部門(mén)，采取抽查、根據舉報進(jìn)行檢查、根據有關(guān)部門(mén)或司法機關(guān)的建議和反映的情況進(jìn)行檢查，以及依職權啟動(dòng)檢查等方式開(kāi)展監督檢查。

第二十一條 商務(wù)主管部門(mén)采取抽查方式對外國投資者、外商投資企業(yè)履行信息報告義務(wù)的情況實(shí)施監督檢查，應當隨機抽取檢查對象、隨機選派執法檢查人員，抽查事項及查處結果及時(shí)通過(guò)外商投資信息報告系統公示平臺予以公示。

公民、法人或其他組織發(fā)現外國投資者或者外商投資企業(yè)存在違反本辦法的行為的，可向商務(wù)主管部門(mén)舉報。舉報采取書(shū)面形式，有明確的被舉報人，并提供相關(guān)事實(shí)和證據的，商務(wù)主管部門(mén)接到舉報后應當依法及時(shí)處理。

其他有關(guān)部門(mén)或司法機關(guān)在履行職責的過(guò)程中，發(fā)現外國投資者或者外商投資企業(yè)有違反本辦法的行為的，可向商務(wù)主管部門(mén)提出監督檢查的建議，商務(wù)主管部門(mén)接到相關(guān)建議后應當依法及時(shí)處理。

對于未按本辦法的規定進(jìn)行報告，或曾有報告不實(shí)、對監督檢查不予配合、拒不履行商務(wù)主管部門(mén)作出的行政處罰決定記錄的外國投資者或者外商投資企業(yè)，商務(wù)主管部門(mén)可依職權對其啟動(dòng)檢查。

第二十二條 商務(wù)主管部門(mén)可采取實(shí)地核查、書(shū)面檢查等方式進(jìn)行監督檢查，可根據需要從其他部門(mén)獲取信息用于核實(shí)外國投資者或者外商投資企業(yè)報送的投資信息是否真實(shí)、準確、完整、及時(shí)。商務(wù)主管部門(mén)可依法查閱或者要求被檢查人提供有關(guān)材料，被檢查人應當配合檢查，如實(shí)提供。

第二十三條 商務(wù)主管部門(mén)實(shí)施監督檢查不得妨礙被檢查人正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得接受被檢查人提供的財物或者服務(wù)，不得謀取其他非法利益。

第二十四條 商務(wù)主管部門(mén)、市場(chǎng)監管部門(mén)應當依法保護履行職責過(guò)程中知悉的外國投資者、外商投資企業(yè)的商業(yè)秘密。

第五章 法律責任

第二十五條 外國投資者或者外商投資企業(yè)未按照本辦法要求報送投資信息，且在商務(wù)主管部門(mén)通知后未按照本辦法第十九條予以補報或更正的，由商務(wù)主管部門(mén)責令其于20個(gè)工作日內改正；逾期不改正的，處十萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下罰款；逾期不改正且存在以下情形的，處三十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款：

（一）外國投資者或者外商投資企業(yè)故意逃避履行信息報告義務(wù)，或在進(jìn)行信息報告時(shí)隱瞞真實(shí)情況、提供誤導性或虛假信息；

（二）外國投資者或者外商投資企業(yè)就所屬行業(yè)、是否涉及外商投資準入特別管理措施、企業(yè)投資者及其實(shí)際控制人等重要信息報送錯誤；

（三）外國投資者或者外商投資企業(yè)未按照本辦法要求報送投資信息，并因此受到行政處罰的，兩年內再次違反本辦法有關(guān)要求；

（四）商務(wù)主管部門(mén)認定的其他嚴重情形。

第二十六條 商務(wù)主管部門(mén)在監督檢查中掌握的外國投資者、外商投資企業(yè)未依法履行信息報告義務(wù)的有關(guān)情況，應當記入外商投資信息報告系統，并按照國家關(guān)于信用體系建設的有關(guān)規定完善信用監管。

外國投資者、外商投資企業(yè)因違反信息報告義務(wù)受到商務(wù)主管部門(mén)行政處罰的，商務(wù)主管部門(mén)可將相關(guān)情況在外商投資信息報告系統公示平臺上予以公示，并按照國家有關(guān)規定納入信用信息系統。

商務(wù)主管部門(mén)可與市場(chǎng)監管、外匯、海關(guān)、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)共享外國投資者、外商投資企業(yè)履行信息報告義務(wù)以及受到相應行政處罰的有關(guān)情況。

第二十七條 外國投資者或者外商投資企業(yè)認為外商投資信息報告系統公示平臺上有關(guān)信息記錄不完整或者有錯誤的，可提供相關(guān)證明材料并向商務(wù)主管部門(mén)申請修正。經(jīng)核查屬實(shí)的，予以修正。

外國投資者或者外商投資企業(yè)改正違法行為、履行相關(guān)義務(wù)后1年內未再發(fā)生違反信息報告義務(wù)行為的，可向商務(wù)主管部門(mén)申請移除外商投資信息報告系統公示平臺上有關(guān)信息記錄。經(jīng)核查屬實(shí)的，予以移除。

第六章 附則

第二十八條 外商投資企業(yè)在中國境內投資（含多層次投資）設立企業(yè)的，在向市場(chǎng)監管部門(mén)辦理登記備案、報送年報信息后，相關(guān)信息由市場(chǎng)監管部門(mén)推送至商務(wù)主管部門(mén)，上述企業(yè)無(wú)需另行報送。

第二十九條 外商投資舉辦的投資性公司、創(chuàng )業(yè)投資企業(yè)和以投資為主要業(yè)務(wù)的合伙企業(yè)在境內投資設立企業(yè)的，應當參照本辦法第二章的規定報送投資信息。

第三十條　非企業(yè)形式的外商投資，應由外國投資者參照本辦法第二章的規定報送投資信息，但通過(guò)部門(mén)信息共享可以獲得相關(guān)信息的除外。

第三十一條　法律、行政法規規定企業(yè)設立、變更、注銷(xiāo)登記前須行業(yè)主管部門(mén)許可的，外國投資者或者外商投資企業(yè)應當在申請登記注冊時(shí)向市場(chǎng)監管部門(mén)提交有關(guān)批準文件。

第三十二條　外國投資者在中國境內投資銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)等金融行業(yè)，適用本辦法。

第三十三條 香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區、臺灣地區投資者以及定居在國外的中國公民的投資，參照本辦法報送投資信息。

第三十四條 本辦法由商務(wù)部、市場(chǎng)監管總局負責解釋。

第三十五條 本辦法自2020年1月1日起實(shí)施。《外商投資企業(yè)設立及變更備案管理暫行辦法》同時(shí)廢止。