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近年來(lái)，各類(lèi)打著(zhù)“投資理財”“私募基金”“虛擬貨幣”“數字藏品”“金交所”“解債服務(wù)”等旗號的普通工商企業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)、微信群等渠道進(jìn)行宣傳，編造一些“高收益、低風(fēng)險”項目開(kāi)展非法集資活動(dòng)，造成人民群眾財產(chǎn)損失。在此，雞西市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室將非法集資的特征及常見(jiàn)種類(lèi)提示如下，請廣大市民朋友“守住錢(qián)袋子，護好幸福家”。

一、非法集資的特征

根據《防范和處置非法集資條例》的規定，具有以下特征的吸收資金行為即為非法集資：

（一）非法性：是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國家金融管理規定;

（二）利誘性：以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式;

（三）社會(huì )性：向不特定對象吸收資金的行為。

二、常見(jiàn)非法集資的種類(lèi)

（一）設立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢(xún)類(lèi)企業(yè)、各類(lèi)交易場(chǎng)所或者平臺、農民專(zhuān)業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金。

如：原始股非法集資。以在區域性股權交易市場(chǎng)“上市”為噱頭，向老百姓發(fā)售原始股吸收資金。

提示：企業(yè)在新三板和其他區域性股權交易市場(chǎng)掛牌展示不能稱(chēng)為“上市”，其股權不能自由交易，掛牌企業(yè)不得公開(kāi)宣傳向不特定公眾發(fā)售股票。

（二）以發(fā)行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷(xiāo)售保險產(chǎn)品，或者以從事各類(lèi)資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金。

如：投資理財非法集資。投資公司、理財公司、財富公司等，以投資項目或發(fā)售理財產(chǎn)品名義，承諾高回報零風(fēng)險或低風(fēng)險，向公眾吸收資金。

提示：投資公司、理財公司、財富公司未經(jīng)金融監管部門(mén)批準，只能用自有資金進(jìn)行投資，不得吸收公眾存款，不能發(fā)售理財產(chǎn)品。

如：私募基金非法集資。私募基金公司公開(kāi)對外宣傳，向超過(guò)限額的合格投資者或者向不特定公眾吸收資金。

提示：私募基金公司募集資金應當將私募基金管理機構和私募基金產(chǎn)品在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )備案，并向具備一定風(fēng)險承受能力的合格投資者募集資金，不得對外宣傳，不得向非合格投資者募集資金。

（三）在銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)、投資項目等商業(yè)活動(dòng)中，以承諾給付貨幣、股權、實(shí)物等回報的形式吸收資金。

如：預付費消費非法集資。企業(yè)以極高的優(yōu)惠誘導消費者預存消費或預付款，集資后挪作他用，到期不能兌現。

提示：超過(guò)正常消費的預付款或者超過(guò)正常優(yōu)惠幅度的預付款都應警惕。

如：消費返現非法集資。打著(zhù)“消費即投資”的旗號，以超過(guò)正常的價(jià)格銷(xiāo)售商品，承諾在一定期限內返還部分或全部購貨款方式集資。

提示：超過(guò)正常商品購買(mǎi)價(jià)格并承諾高額回報的消費行為可能涉嫌非法集資。

《防范和處置非法集資條例》規定：因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。請廣大市民朋友提高警惕，增強風(fēng)險防范意識和識別能力，自覺(jué)遠離非法集資。

舉報電話(huà)：2360206（市處非辦）

舉報郵箱：jxjrbsck@163.com

       雞西市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室

  2023年12月